บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับคือ คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความผิดและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลบทลงโทษนี้ ได้รับจากการละเมิดการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เจาะจงเอาไว้ในข้อสรุปของหน่วยงานกำกับดูแลของคดีและการสอบสวนสองปี
การละเมิดที่อ้างถึงเป็นเรื่องของอดีต
Spelinspektionen กล่าวว่าองค์ประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงพอและผู้ประกอบการมีความรู้ของลูกค้า “ล้มเหลว” หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อกังวลก่อนหน้าที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติฟอกเงิน
Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แต่กล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานกำกับดูแลตอนนี้ เป็นปัญหาในอดีตและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol ดูข้ามเพื่อแก้ไข
หน่วยงานกำกับดูแลได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการอันได้ผล มาจากการแทรกแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปข้างหน้า
ในบรรดาพวกนั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดีขึ้น สำหรับบุคลากรซึ่งควรช่วยทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี เตรียมตัวอย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองมาตรฐานการกำกับดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกหัดผู้ประกอบการยังใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยตรวจค้นและเจาะจงการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถสนองได้อย่างทันท่วงทีและมั่นคง
การควบคุมการพนันเป็นเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน
Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อพูดถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนันและเมื่อเร็ว ๆ นี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอ โดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจคือหน่วยงานควบคุมดูแลไม่เชื่อว่าจำเป็นต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บรวบรวมจากธุรกิจการพนันเป็น 22% จากเดี๋ยวนี้ 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มการค้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการคุ้มครองผู้เล่นและการแก้ไขหลักสูตรการกำกับดูแล
เดอะ หน่วยงานพนันสวีเดน ไม่ได้หลีกเลี่ยงความพยายามอะไรก็ตาม ในการติดตาม บริษัท ที่มีความคิดว่ากำลังระบายสีตามแนวทางกฎกฎระเบียบเหมือนกันเมื่อเร็ว ๆ นี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำสั่งและกฎ
จำนวนบทลงโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.